San Giorgio del Sannio / Finanza. Bancarotta fraudolenta con plurima distrazione del patrimonio societario ed omissione del pagamento tributi: arrestato imprenditore.

Società operante nel settore della carpenteria metallica, con passivo accertato per circa 1.100.000,00 euro.

Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attivita di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione all’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, di applicazione congiunta delle misure cautelari del divieto di esercitare imprese o di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per anni uno e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di un imprenditore beneventano, gravemente indiziato del delitto di bancarotta fraudolenta perpetrato con plurime condotte di distrazione e dissipazione del patrimonio societario e di sistematica omissione del pagamento dei tributi dovuti.

Le indagini hanno tratto origine dal fallimento, dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza emessa nel mese di Gennaio 2021, di una societa con sede in San Giorgio del Sannio ed operante nel settore della carpenteria metallica, con passivo accertato per circa 1.100.000,00 euro. Lo sviluppo delle investigazioni, svolte attraverso analisi di documentazione fiscale e societaria, accertamenti bancari ed ascolto di creditori dell’impresa, hanno consentito di identificare l’amministratore di fatto della societa, destinatario dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari in questione, e di acquisire gravi indizi in ordine alla ricostruzione di  condotte pregiudizievoli per il patrimonio della societa e dei suoi creditori, tra le quali la costituzione di una societa di diritto estero per la costruzione di serbatoi di petrolio, gas e benzina in medio oriente, operazione the provocava la sottrazione alla societa fallita di attrezzature e beni aziendali per un valore di circa 300.000,00 euro.

Le indagini consentivano di acquisire gravi indizi, altresi, in all’inadeguatezza delle scritture contabili consegnate alla curatela fallimentare nonche alla realizzazione di ulteriori .spin-off aziendali in favore di altre imprese gesdte dai medesimi soggetti ed operand all’interno dello stesso settore industriale, con rilevanti pregiudizi per i creditori della societa fallita.

Il provvedimento oggi eseguito e una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa e persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Stampa
comment Nessun commento

Sii il primo a lasciare un commento alla notizia

mode_editLascia un commento

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

menu
menu