Caserta / Provincia. Sette soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e frode in commercio: le operazioni della Finanza.

20 milioni di euro annui e di un’azienda agricola specializzata nella produzione ortofrutticola da agricoltura biologica. GUARDA il VIDEO

Dalle prime ore di questa mattina, finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e ispettori dell’Unita Investigativa Centrale dell’ICQRF del Ministero dell’Agricoltura stando dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal GIP presso it Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica, a carico di sette soggetti indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e alla frode in commercio aggravata, per aver commercializzato nel periodo compreso tra l’anno 2016 e it 2022 ingenti quantitativi di prodotti agroalimentari falsamente dichiarati come biologici.

Le misure cautelari in esecuzione prevedono l’interdizione temporanea dell’esercizio di attivita imprenditoriale per 12 mesi ed it contestuale divieto di dimora nella provincia di Caserta a carico di imprenditori del comparto agroalimentare al vertice di cinque importanti aziende operanti nel commercio di prodotti da agricoltura biologica. Le attivita investigative condotte dall’Unita Investigativa Centrale dell’ICQRF e dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Caserta hanno permesso all’Autorita Giudiziaria di svelare un complesso e ramificato sistema di frode che fa capo ad un imprenditore casertano titolare di due imprese di trasformazione con un volume di affari superiore ai 20 milioni di euro annui e di un’azienda agricola specializzata nella produzione ortofrutticola da agricoltura biologica, nonche ad altro imprenditore catanese titolare di un’impresa specializzata nell’import export di mandorle e frutta secca in generale e ad un terzo imprenditore operante nella provincia di Cuneo titolare di un’importante impresa   di importazione ed esportazione di mandorle, frutta secca in genere e conserve di pomodoro.

Il gruppo criminale organizzato, mediante un numero consistente di compiacenti imprese agricole, di trasformazione e cooperative operanti principalmente in Puglia, Calabria e Lazio che hanno fornito false fatture per giustificare l’acquisto di mandorle e pomodoro dichiarato come biologico, ha immesso sul mercato ingenti quantitativi di mandorle non biologiche, in quanto provenienti dall’estero, tra l’altro dallo  Stato della California, e pomodoro ottenuto da agricoltura convenzionale, spacciando i prodotti come certificati biologici.

Grazie al supporto delle societa “cartiere” l’associazione per delinquere ha potuto godere di una apparente copertura documentale che ha permesso di celare la vera natura fraudolenta dell’azione imprenditoriale immettendo sul mercato mandorle e conserve di pomodoro spesso contaminate con sostanze chimiche non ammesse in agricoltura biologica, o comunque ottenute senza alcuna garanzia di origine e provenienza del prodotto e del processo produttivo.

Tuttavia, grazie al controllo delle autorita nazionali ed estere, 6 stato possibile avviare Pattivita investigativa a fronte della comunicazione di notizia di reato depositata dall’Unita Investigativa Centrale  dell’ICQRF,  sulla  base  dei  primi  riscontri  provenienti  dalle  comunicazioni intracomunitarie del sistema OFIS (Organic Farming Information System) che hanno permesso di attenzionare it fenomeno ed i soggetti ad esso collegati.

In particolare giungevano segnalazioni di irregolarita (a seguito delle analisi effettuate sui prodotti commercializzati dalle societa indagate) dalle autorita di controllo della Germania e dell’Olanda e in seguito anche della Francia, dell’Austria, della Spagna, della Danimarca e del Belgio. Le successive fasi d’indagine hanno permesso di rivelare anche la natura economico-finanziaria degli illeciti per i quali i militari del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Caserta hanno approfondito i rapporti intercorsi tra le imprese coinvolte nel sistema di frode. In tal senso, la sinergia tra gli organi investigativi ha permesso di aggredire it gruppo criminale organizzato su entrambi i fronti, sia quello correlato alla frode alimentare che quello economico-finanziario.

A carico delle sette persone fisiche destinatarie delle misure personali e di otto imprese, sono in corso  le  attivita perquisizione e sequestro  finalizzate alla ricerca di ulteriori elementi riconducibili alla condotta accertata, nonche specifiche attivita di rintracciabilita dei prodotti commercializzati al fine di individuare l’effettivo quantitativo di prodotto irregolare immesso sul mercato. Altresi e stata disposta anche l’acquisizione di documenti presso i laboratori che hanno effettuato le analisi interne sui falsi prodotti biologici per conto delle imprese dei soggetti associati nonche presso un istituto bancario e presso la CONSOB al fine di far luce sulla natura di alcuni capitali di cui it gruppo organizzato avrebbe beneficiato al fine di finanziare l’operazione commerciale fraudolenta. E d’obbligo rilevare che it provvedimento eseguito e una misura non ancora definitiva e avverso cui i soggetti destinatari potranno far valere i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.